Pubblicato il Thu, 9 feb 2017 22:23:50 0800 FXOpen offre ai trader meno esperti la possibilità di praticare le loro abilità unendo Forex di febbraio ndash un concorso ForexCup negoziazione in conti demo. Forex School è una competizione ricorrente e la partecipazione è gratuita. Forex di febbraio si svolgerà tra febbraio 20 e 3 marzo. La registrazione è già aperto. A t. Pubblicato il Mon, 23 Gennaio 2017 22:05:00 0800 Il nuovo 16 ° giro di quotForex Finalsquot inizia il 30 gennaio e continuerà fino a 24 febbraio. quotForex Finalsquot è una competizione di trading ricorrente in conti live. La registrazione è già aperto. Alla fine del tour si determineranno i primi 5 operatori che condivideranno il montepremi di 1.400 dollari. Al vincitore sarà assegnato un. Pubblicato il Fri, 13 gennaio 2017 19:52:00 0800 Gentili Clienti, Si prega di notare le seguenti modifiche di orari di negoziazione per i CFD e indici su 16 gennaio, 2017 a causa di Martin Luther King negli Stati Uniti. 16 gennaio 2017 Valuta coppie: normale orario di contrattazione Oro e Argento: il commercio si ferma alle 20:00 GMT2 (FXOpen Server Time) UK Brent: normale orario di contrattazione degli Stati Uniti del greggio e degli Stati Uniti naturali. Pubblicato il Wed, 28 dicembre 2016 21:11:36 0800 Dopo la pausa di Natale ForexCup vi ricorda, potrebbe essere il momento di tornare a scuola Forex scuola gennaio, un concorso di libero scambio sui conti demo, si svolgerà tra il 9 e il 20 gennaio 2017. non perdere l'opportunità di testare la vostra strategia di trading in un ambiente demo completamente sicuro, senza la r. Pubblicato il Fri, 23 Dicembre 2016 21:07:00 0800 FXOpen Analytics è ora disponibile per singoli operatori. Questo è uno strumento finanziario prestazioni di monitoraggio che è stato utilizzato in precedenza solo da professionisti PAMM Masters. FXOpen Analytics consente di tenere traccia e analizzare le prestazioni di trading, come gestori di fondi professionisti, che consente di impostare obiettivi commerciali e monitorare i tuoi progressi. Analisi approfondita lui. Pubblicato il Mon, 19 Dec 2016 00:00:00 0800 Cari commercianti, Si prega di notare i cambiamenti di orari di negoziazione e le condizioni durante la stagione delle vacanze di Natale e Capodanno. La leva massima per tutti i tipi di account sarà ridotto fino a 1: 100 tra il 26 dicembre 2016 e gennaio, 2 2017. Venerdì, 23 dicembre Valuta coppie: negoziazione normale orario di Materie prime: Oro, Argento, Stati Uniti. Pubblicato da 7 aprile 2014 FXOpen Vantaggi stretti spread mdash a partire da 0 pips su EURUSD. fx attraenti Forex sui nuovi conti di trading. Il deposito minimo per i conti micro Forex mdash solo 1. 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Il quotspot marketquot valuta estera è comunemente indicato come il quotForexquot. contratti di cambio possono essere legittimamente negoziati sia su una borsa riconosciuta o nel mercato quotinterbank, quot che comporta in genere il commercio tra le grandi istituzioni come le banche e le società, piuttosto che i clienti individuali o di vendita al dettaglio. Fraudolenti imprese commerciali di valuta spesso dicono i clienti che il loro commercio avviene nel marketquot quotinterbank a vostro nome. quotWith un deposito di 10.000, il massimo che si può perdere è di 200 a 250 per day. quot Molti commercianti di valuta chiedere ai clienti di dare loro i soldi noto come quotmargin, quot spesso riassume nella gamma di 1.000 a 5.000. Questi importi, che sono relativamente piccoli nei mercati valutari, in realtà controllano molto più grandi quantità in dollari di trading. Il margine sui ricavi può farti responsabile di perdite del dollaro che superano notevolmente la quantità margine hai depositato. quotYou prendere solo la quantità di rischio, come si vede fit. quot Tale commercio di leva consente agli investitori di speculare con un margine di cassa inferiore a 5 del prezzo in dollari USA per le valute straniere come il marco tedesco, il franco svizzero, la sterlina inglese e la Yen Giapponese. quotWhether il mercato azionario si muove verso l'alto o verso il basso, nel mercato valutario sarà sempre fare una profit. quot Le vittime di questi promotori fraudolenti sono effettivamente venduti una posizione in una valuta inoltra mercato che è sia completamente non regolamentato e non fornisce alcuna garanzia che il promotore ha assicurato la posizione in avanti nella valuta scambiati. Non sei anche consapevole del fatto che si pagherà una commissione di 50 su ogni affare e che non hanno alcuna possibilità di uno realizzare un profitto o per recuperare il loro investimento. Questo tipo di terminologia truffa investimento viene spesso utilizzato insieme con gli schemi Prime Bank e suffragata da pagamenti Ponzi. Un gruppo, Forex Investment, reclutato tradersquot valuta quotprofessional che in realtà aveva una formazione insufficiente e l'esperienza nel forex trading, lasciando la maggior parte dei conti degli investitori subire perdite sostanziali circa tre su quattro dollari investiti nel programma. Per ulteriori informazioni riguardo a questo tipo di investimento essere sicuri di indagare le basi di dati della National Futures Association e la CFTC. Le aziende faranno ingannevoli, fuorvianti e ad alta pressione sollecitazioni di vendita. Spesso presidi non riescono a sorvegliare diligentemente dipendenti ed agenti nello svolgimento delle loro attività future delle materie prime. Fanno sollecitazioni di vendita ingannevoli, fuorvianti e non bilanciati churn conti dei clienti e non riescono a mantenere livelli elevati di onore commerciale e proprio e dei principi di equità del commercio. Sollecitare le persone a investire senza essere registrati. Impegnarsi in pratiche fraudolente sollecitazione. Si commettono frode in connessione con l'acquisto e la vendita di futures e opzioni contratti su merci per gli account dei clienti presentando false, ingannevoli, fuorvianti e dichiarazioni o omissioni di fatti materiali. Si commettono truffe sfornare conti dei clienti in modo pervasivo e diffuso per generare commissioni, senza riguardo per l'obiettivo commerciale di clienti rendendo dichiarazioni fraudolente riguardanti, tra l'altro, la probabilità di profitti in contratti futures su materie prime e opzioni di trading, il rischio di perdita , e l'esperienza e il successo commerciale della loro azienda e venditori. Rendere la comunicazione con il pubblico, che opera come una frode o inganno. Essi direttamente o indirettamente (1) violare, aiuto o complici o indurre direttamente o indirettamente, la violazione delle sezioni 4b (a) (i), 4b (a) (iii), e 4c (b) della legge e le sezioni 33.7 (f ) e 33.10 dei regolamenti CFTCS coinvolgono barare o frodare o tentare di farlo, o intenzionalmente ingannare o tentare di farlo nei confronti di qualsiasi ordine commodityfuture o un contratto, e (ii) violare la sezione 166.3 del Regolamento CFTCS omettendo di vigilare con diligenza la gestione dei conti delle materie prime. Non riescono a dimostrare con prove chiare e convincenti che la loro registrazione potrebbe comportare alcun rischio sostanziale per il pubblico. Si impegnano in atti e pratiche che violano i regolamenti Act e CFTC Commodity Exchange. Fanno false dichiarazioni sui loro documenti di registrazione depositate presso la CFTC, omettendo di elencare principi della società a causa, in parte, alla loro quota di controllo finanziario nella società. Non riescono a sorvegliare diligentemente la gestione dei futuri clienti delle materie prime e dei conti su merci, non avendo monitorare sollecitazioni di vendita realizzati dal suo venditori e istruendo i suoi venditori di travisare fatti materiali per indurre i clienti ad impegnarsi in pratiche commerciali progettate per massimizzare le commissioni. I funzionari della società, senza ammettere o negare ogni accusa, di solito acconsente all'ingresso di un ordine di ingiunzione permanente trovando che la loro azienda ha violato le disposizioni antifrode del CEA e regolamenti CFTC e in modo permanente che ingiunge da ulteriore tali violazioni. Poi hanno appena tabula rasa e iniziare una nuova società. I tribunali si trovano spesso quotsystematic, intenzionali e pervasive fraudolenti conductquot per quanto riguarda le violazioni di legge e dei regolamenti CFTC per un lungo periodo di tempo. Improprie pratiche di vendita spesso continuano anche dopo il deposito delle azioni con l'approvazione principi e la partecipazione attiva. Essi violano NFA Compliance Rule 2-29 (A) (2) utilizzando un approccio ad alta pressione con il pubblico. False dichiarazioni spesso includono: la probabilità di profitto e la possibilità di perdita di opzioni su materie prime di trading, l'applicabilità e l'importanza della dichiarazione di trasparenza rischio richiesto dai regolamenti della Commissione, la loro esperienza companys e reputazione nel settore delle materie prime, il loro tasso di successo in opzioni su materie prime di trading, e l'esistenza di un reparto di ricerca in-house e uno staff di analisti. Si impegnano sistematicamente in tattiche di vendita ad alta pressione, tipiche di un funzionamento della caldaia camera e ordinariamente fanno dichiarazioni false o ingannevoli quando sollecitare i clienti. Essi forniscono po 'di allenamento per i suoi punti di accesso diversi da affilare tecniche di vendita ad alta pressione. Incoraggiano i suoi venditori per massimizzare le commissioni da pressioni e convincere i propri clienti, attraverso tecniche di vendita fraudolenta ad alta pressione e, per l'acquisto di poco costoso, in modo significativo out-of-the-money opzioni che erano raramente vantaggioso per il cliente dopo commissioni. Di norma, pagare ai propri clienti una commissione di 175 per opzione di acquistare un'opzione con una commissione del 75 per compensare operazioni su opzioni. L'obiettivo fondamentale della operazione di vendita è quello di massimizzare commissioni attive massimizzando il numero di opzioni acquistate dai clienti e travisando il potenziale di profitto delle opzioni acquistate per i clienti. Numerosi conti della facoltà prevista operazioni in cui il rapporto di commissione-to-premio superato i 100 per cento, e che la maggioranza dei clienti pagati tra il 40-60 per cento dei loro fondi di investimento per le commissioni. Incoraggiano tali commissioni elevate per finanziariamente gratificanti account executive basate solo sul volume delle opzioni acquistate, e per scoraggiare o vietare l'acquisto di opzioni più costose. Compiono il loro obiettivo di massimizzare le commissioni attive, incoraggiando i suoi punti di accesso di travisare la redditività delle opzioni commercializzati da loro e di travisare l'impatto della struttura della commissione sul potenziale di profitto delle opzioni commercializzate ai clienti. Per esempio, una denuncia sosteneva che nel corso di un periodo di 3 12 anni una società quotata oltre 2.800 conti dei clienti e che oltre il 90 per cento di questi clienti ha perso tutti o sostanzialmente tutti i loro soldi, mentre la società ha raccolto 12,8 milioni in commissioni. Quella denuncia anche sostenuto che in soli cinque mesi la società aveva 1.126 conti dei clienti attivamente scambiate, e tali conti aveva una perdita netta complessiva di circa 5,5 milioni di euro e aveva pagato commissioni complessivo di circa 2,6 milioni, pari al 48 per cento delle perdite nette . Un'altra denuncia CFTC sostiene che, in un periodo di dodici mesi, una società gestita di circa 988 conti dei clienti, che hanno generato 3,16 milioni di commissioni, mentre i clienti hanno perso oltre 7 milioni. Dei conti dei clienti trattati in questo periodo, il 97 per cento ha perso tutto o quasi tutto il loro patrimonio netto. Per un periodo di cinque mesi, hanno gestito circa 1.019 conti, che hanno generato 2,2 milioni di commissioni, ma portato a 83 per cento dei suoi clienti perdere tutto o quasi tutto il loro capitale per un importo di 5,2 milioni di aggregazione. I loro spot radiofonici operano come una frode e l'inganno e si creano e in onda con un totale disprezzo per la verità. Alla direzione presidi delle società impegnarsi in un corso deliberata di condotta per frodare e ingannare i clienti. In valuta estera Le vittime di frode Rappresentare a clienti e potenziali clienti: - che essi sono garantiti per realizzare un profitto come risultato di un investimento in opzioni su materie prime, - che le opzioni di commercio di materie prime è praticamente privo di rischio, e - che i documenti informativi richiesti dal regolamento CFTC sono insignificanti o di poca importanza, o parole in tal senso. Omettendo di informare i clienti e potenziali clienti: - che un aumento stagionale della domanda di un bene specifico, come olio da riscaldamento e benzina senza piombo, in sé e per sé, non necessariamente tradursi in un aumento del valore dell'opzione sulla data merce, - - che le tendenze passate nei prezzi dei futures su materie prime specifiche non necessariamente prevedono attuale redditività delle opzioni sui contratti future su tali materie prime, - che attualmente conosciute notizie di mercato non significa necessariamente che un cliente farà soldi da trading attraverso di loro mercato come attualmente conosciuto notizia è di solito già presi in considerazione nel prezzo dei futures sottostante, così come il valore di opzione, - che, fatta eccezione forse per le opzioni in-the-money, un aumento del prezzo del contratto future sottostante non siano tipicamente correlati su un one to-one rapporto con un aumento del prezzo di un'opzione su quel contratto future, - che gli ordini di stop loss non sono sempre efficaci nel limitare il rischio di perdita, - che la diversificazione delle posizioni di opzione non significa necessariamente limitare il rischio di perdita o aumento potenziale di profitto per ogni posizione opzione acquistata, e - che, in determinate condizioni di mercato, un cliente può trovare difficile o impossibile liquidare una posizione dal momento che le condizioni di mercato in materia di scambio in cui viene effettuato l'ordine potrebbe rendere impossibile l'esecuzione di una liquidazione di la posizione. Non riescono ad ottenere informazioni sui clienti in modo corretto. Essi non riescono a mantenere la quantità di capitale investito netto previsto dalla normativa della Commissione, non riescono a notificare alla Commissione tale e non riescono a tenere i libri e le registrazioni attuali. Alcune società di forex fraudolente sollecitano i clienti al commercio in una strategia di opzioni noto come quotbutterfly spreadsquot consapevole dell'effetto negativo costantemente la strategia ha sulla capacità dei clienti di fare soldi nel lungo periodo. Essi frodare i propri clienti mettendo abbinato acquisto e in vendita per i contratti futures su statunitensi borse futures. E 'quindi assegna compravendite su conti particolari per creare un modello desiderato dei profitti e delle perdite. Hanno posto l'ordine di acquistare e vendere le stesse quantità di allo stesso appalto a prezzi identici o quasi identici. Questi commerci generalmente sono compensate da un'altra società, come i commerci giorno presso la stanza di compensazione di scambio, ma sono comunque elencati come quotopenquot in sotto-conti separati tenuti in un nome della società. Hanno poi rilasciare dichiarazioni di trading che falsamente riferito di questi traffici giorno chiusi-out come rimanendo aperti. L'unica azienda utilizza queste dichiarazioni ai profitti rapporto falso o perdite per i clienti per mezzo di corrispondenti posizioni lunghe e corte dei vari sub-account e falsamente segnalazione ai clienti che tali operazioni fossero reciprocamente compensazione. Essi falsamente e ingannevolmente confermano l'esecuzione di alcune operazioni fraudolente suggerendo che gli acquisti e le vendite side-by-side elencate nella conferma si escludono a compensazione, quando, in realtà, essi sono commerci indipendenti. Acquistano per i conti dei clienti, la maggior parte dei quali erano discrezionale, delle posizioni farfalla-spread, per i quali le imprese valutano una tassa di 180 euro per opzione. Gli spread a farfalla sono costituiti da quattro put o chiamate (due acquista e vende) due, con conseguente quattro commissioni per ogni posizione opzione farfalla, o 720 per diffusione. La commissione 720 è in aggiunta a un 12 per cento di equità, up-front tariffa applicata. Insieme con la struttura della Commissione, ma anche istituire una politica di minimizzazione della quantità di denaro dei clienti impegnati al mercato come premio acquistando meno costosi posizioni quotout-of-the-moneyquot. La strategia struttura farfalla diffusione di trading e commissioni è stato utilizzato per sostituire un precedente addebito del 40 per cento up-front tassa e il 60 per commissione opzione roundturn dopo tribunali tedeschi stavano cercando con sfavore su grandi commissioni up-front praticati dai mediatori e sono stati assegna i danni ai clienti che si lamentano . Questo ha ridotto la quota di up-front per la gamma di 12-13 per cento, ha triplicato la Commissione per opzione a 180, e ha permesso loro di iniziare a fare trading farfalla si diffonde per i loro conti dei clienti, che erano per lo più discrezionale. La strategia di frode nell'esercizio del commercio rende praticamente impossibile per i clienti di conseguire un profitto sui loro investimenti, data la struttura della Commissione e la strategia di trading utilizzata. Infatti, quasi tutti i mestieri diffusione farfalla scaduti, senza valore, o sono state esercitate e assegnati per un risultato finanziario pari a zero. perdite totali, comprensivi di commissioni e premi per 339 clienti in un caso sono stati di circa 5,6 milioni, di cui circa 4,8 milioni, o 86 per cento, erano attribuibili alle commissioni (esclusa la tassa del 12 per cento dedotto). 0998 - La SEC ha presentato una denuncia e ottenuto aiuti d'emergenza che coinvolge un Ft. società Lauderdale, International Capital Management. Inc. (ICM), che ha sollecitato gli investitori con i reclami che avrebbero trarre profitto dal suo programma di scambio di valuta estera. Secondo la denuncia, ICM utilizzato ad alta pressione quotboiler-roomquot telemarketing tattiche di vendita per raccogliere circa 18 milioni provenienti da più di 1600 investitori da ottobre 1997 al primi di settembre del 1998. Hanno detto agli investitori che avrebbero potuto ottenere rendimenti di 3-6 al mese e inviati fasullo estratti conto mensili che hanno mostrato consistenti profitti. ICM ha anche detto agli investitori che l'80 di fondi degli investitori si terrà a un conto bancario e il restante 20, che sarebbe utilizzato nel ICM programma di scambio di valuta estera, sarebbero stati protetti da perdite significative per il loro uso presunto di un ordine di quotstop-lossquot su ogni commercio. Tutte queste rappresentazioni erano falsi in quanto il commercio di valuta estera ha generato una perdita netta per gli investitori, ICM non ha mantenuto 80 dei fondi degli investitori in conti bancari, né usano ordini quotstop-lossquot su tutti i mestieri. I SEC sostengono anche chiamato WorldCorp Traders amp Co. Inc. (WorldCorp) come imputato sollievo, sostenendo che ICM aveva trasferito almeno 10 milioni di WorldCorp. che ha utilizzato almeno una parte di questi fondi agli scambi di valute estere. La SEC ha congelato tutti i beni ICMS e le attività di WorldCorp che sono stati forniti da ICM. ICM ha acconsentito ad una ingiunzione permanente contro future violazioni delle disposizioni antifrode delle leggi federali sui titoli e acconsentito alla nomina di un curatore. Il ricevitore ha recuperato circa 5,2 milioni di euro e realizzato una distribuzione iniziale per più di 1.600 investitori e creditori di quasi 3,3 milioni, pari al 19,6 dei loro crediti, e continua a perseguire azioni contro altri imputati. Il 6 luglio 2001, Jared Dargenio che dichiarò colpevole di un conteggio di cospirazione per commettere frode postale e frode telematica deve affrontare una pena massima di cinque anni in una prigione federale. Più avanti nel corso dell'anno Nelson N. Schembari dichiarato colpevole di un conteggio di cospirazione per commettere frode postale e la frode filo e si trova di fronte un massimo di cinque anni. Ken Tripoli dichiarò colpevole di un conteggio di cospirazione per commettere frode postale e la frode filo e un conteggio di riciclaggio di denaro e deve affrontare una pena massima di venti anni. Larry Tripoli dichiarò colpevole di un conteggio di cospirazione per commettere frode postale e la frode filo e deve affrontare una pena massima di cinque anni. Civile Azione No.98-7062-zione civile DIMITROULEAS Uno schema simile commercio di valuta estera, concetti finanziari unici. Inc. è stato citato in giudizio anche dalla SEC. 0999 - Anthony Baldwin e Global Currency Management. Inc. sono stati accusato di aver fraudolentemente raccolto oltre 1 milione da parte degli investitori che hanno creduto il suo materiale promozionale che ha dichiarato che aveva un record notevole e riconosciuto dei rendimenti costantemente vantaggiosa, con una media di quasi 5 mensile, nel suo commercio di valuta estera. Rassicurato da falsi estratti conto mensili che raffigurava l'investimento sicuro e redditizio, le vittime erano a conoscenza che aveva già perso quasi tutti i loro soldi nel trading, nonostante, o forse a causa della sua precedente esperienza con Capital Management International. (Vedi sopra) ha accettato di l'ingiunzione SEC ma non era tenuto a restituire a causa della sua incapacità dimostrata di pagare. Alcuni ops attuali stanno utilizzando i nomi di società Salmon Chase International, Inc. Gibson Reed e First Forex Holding Corporation. Il 1 ° gennaio 2002, i paesi europei ha iniziato a utilizzare il nuovo euro. Mai prima d'ora così tanti paesi con tali economie potenti uniti ad utilizzare una moneta unica. Ottenere il vostro pezzo di storia ora Vorremmo inviare un Euro GRATIS e un rapporto libero su valuta mondiale. 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Anche se l'azienda è piccola, EDGAR Figer, il proprietario, dice che ha una grande esperienza nel commercio e, mentre lui sembra di possedere 80 della società, per qualche ragione, il suo nome non compare in nessuno dei documenti di registrazione, in particolare presso la SEC lì. Gli investitori sembrano diventare creditori che prestito i soldi dell'azienda con una promessa di 20 rendimenti ogni 30 giorni. I commercianti devono accumulare fondi presi in prestito abbastanza per raggiungere una dimensione del contratto sia in yen o dollari al fine di rendere quota prima che arrivino sul libro paga. EMF Holdings Inc. Fedman Bldg, Salcedo St. Makati City 802-A Keppel Torre Cebu Business Park, Cebu City, Filippine EMF Investment Ltd Unità 1808 One International Finance Center, HK EMF HOLDINGS, INC. RRN20020726083651362 EMF HOLDINGS, INC. RRN20020726085816947 EMF MULTI - SYSTEM GESTIONE e Holdings Corporation, RRN02169101937 sifone Tap spento CA - 111503 - UnionTrib - una giuria federale ieri ha condannato due uomini di San Diego con l'accusa di posta e filo di frodi legate a un schema Ponzi apparente della coppia gestito dagli uffici la Jolla. William F. McCray e Paul Yates sono stati incriminati nell'agosto 2000 con l'accusa che essi attirati il pubblico di investire 30 milioni in International Forex e Earthwise internazionale. due aziende che presumibilmente scambiati valuta estera. I procuratori hanno detto i due clienti sollecitata con richieste fraudolente di rendimenti annui elevati su questi conti di trading di valuta e falsamente detto agli investitori i loro fondi sono stati assicurati e tenuto in fiducia con una banca. Inoltre, hanno detto i procuratori hanno detto le vittime che hanno investito i loro conti sono stati guadagnare rendimenti positivi sostanziali, quando in realtà venivano pagati con denaro fresco investitore. La procura ha detto McCray anche dirottato 5,8 milioni in denaro degli investitori, mettendolo su un conto bancario Bermuda e utilizzarlo per l'acquisto di un condominio e una vettura sportiva di lusso. Yates è stato condannato a 12 capi di imputazione per frode postale e sei capi di imputazione per frode telematica. Si rischia fino a 90 anni di carcere e multe di 4,5 milioni, hanno detto i procuratori. McCray è stato condannato a cinque capi di riciclaggio di denaro, due conti di deposito di una dichiarazione dei redditi falsa e un conteggio di cospirazione per evadere le tasse per nascondere più di 1 milione di reddito dal Internal Revenue Service in tre anni. Egli è stato anche riconosciuto colpevole di quattro capi di imputazione per falsa testimonianza per la sua testimonianza di procedure concorsuali per Internazionale Forex, in cui ha negato la società è stata correlata alla Earthwise internazionale. McCray deve affrontare una pena massima di 101 anni di carcere e multe di 10,5 miliardi, hanno detto i procuratori. Condanna per la coppia è prevista per febbraio. La giuria ha inoltre scoperto che 5,8 milioni di McCray cablati alla banca Bermuda e la macchina beni erano legati ai costi di riciclaggio di denaro. La procura ha detto questa scoperta potrebbe portare alla loro perdita per il governo degli Stati Uniti. Un terzo uomo accusato nello schema, Tony D. Ortega. dichiarato colpevole all'inizio di quest'anno per l'accusa di cospirazione per evadere le tasse. Egli è programmato per essere condannato il mese prossimo. Dubai Commercio di valuta truffa Busto 0207 - (Gulf News) Dubai: Il Dubai Financial Services Authority (DFSA) ha detto Giovedi che ha rotto una truffa commercio di valuta globale. Gli investitori truffa invitato in Australia e Singapore a mettere i loro soldi in entità fittizie, che sosteneva di essere basata nel Dubai International Financial Centre (DIFC). Un presunto operativo, che ha mantenuto i contatti con i potenziali investitori con un numero di telefono Emirati Arabi Uniti, è stato arrestato a Dubai. Almeno sei le vittime di frode contattato il regolatore DIFC, portando ad una indagine di quattro settimane. quotAt questa fase non possiamo essere certi circa le dimensioni delle perdite truffa o investitori, ma sappiamo che circa 600.000 è passato attraverso un conto corrente bancario istituito da questi truffatori in Malesia, quot amministratore delegato DFSA David Knott detto. La sonda è stata condotta da DFSA e con la Emirates Securities and Commodities Authority e di regolamentazione dei mercati interessati dalla Malesia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Singapore. La racchetta operato tre entità fittizie chiamato il Dubai Options Exchange, gli EAU Commodities Futures Consiglio e Cambridge Capital Trading. Tutto è stato superiore a offrire servizi all'interno del DIFC. I truffatori hanno utilizzato un provider di servizi Internet con sede negli USA. investitori australiani e di Singapore sono stati chiamati a freddo dai rappresentanti di Cambridge Capital Trading prendere opzioni su movimenti valutari. Gli investitori sono stati poi indirizzati ai falsi siti web e ha detto di trasferire fondi sul conto bancario in Malesia. Florida è fertile per le frodi valuta estera 0206 - Quando gli investigatori della Commissione Trading Commodities Futures esaminato conti bancari Lazaro Jose Rodriguezs, hanno detto che hanno scoperto che in un solo mese che aveva ritirato i fondi di trading dei clienti di spendere 173.251 su due Corvette Chevrolet. In un caso separato, la CFTC nel dicembre citato in giudizio un uomo Coral Springs e le società correva, relativo avevano fraudolentemente preso 14 milioni provenienti da almeno 140 persone sostenendo falsamente che hanno fatto profitti di grandi dimensioni di negoziazione a termine in valuta estera. Commodities frodi, un problema crescente nel sud della Florida e in tutta la nazione, sarà un argomento di dibattito in cui i leader del settore si incontrano in occasione della conferenza annuale di Futures Industry Associazioni mese prossimo a Boca Raton. Anche se non ci sono statistiche affidabili sulle frodi merci per area geografica, e molti casi sono sospetti provenienti da diversi settori, il consenso dell'industria è che il Sud della Florida supera di gran lunga il resto della nazione. quotThe combinazione di numerose palme, telemarketing malandrino, banche di telefono, i pensionati ricchi, avvocati telemarketing difesa, e del Sud della Florida vicino a Paesi esteri rende una calamita per coloro che vogliono guadagnarsi da vivere con la loro lingua e di un telefono, quot ha detto Gregory Mocek, direttore esecutivo per la CFTC, che sorveglia la vendita di futures su materie prime e opzioni. quotPour un po 'di olio solare Panama Jack sulla situazione e si dispone di un ambiente perfetto in cui gli investitori ottengono burned. quot In una causa presentata all'inizio di questo mese, la CFTC ha affermato che con sede a Miami Rodriguez aveva bruciato circa 400 investitori per un totale di 1,5 milioni dopo promettendo loro 300 per cento dei profitti di negoziazione. Rodriguez non è stato possibile raggiungere per un commento. Tra le tendenze del CFTC è trovare nel sud della Florida: le operazioni di negoziazione sono il sovraccarico clienti chiedendo loro di pagare sia una commissione e un cosiddetto spread, essenzialmente un'altra commissione. Alcuni locali caldaia hanno iniziato a cercare investitori per l'oro, che è interessante perché è aumentato del 26 per cento nel corso dell'anno passato. Con la crescita di Internet, i regolatori stanno vedendo anche operazioni di trading online che offrono più contratti di cambio illegali e quindi un uso improprio degli investimenti che ricevono, Mocek detto. Alcuni esperti del settore dicono la storia del Sud della Florida come un focolaio di locali caldaia telemarketing rende facile per i truffatori di muoversi rapidamente in materie prime come le valute quando il mercato si scalda. quotSouth Florida è stata la commodity opzioni frodi capitale del mondo nella prima metà degli anni 1980, quot ha detto Robert Wayne Pearce, un avvocato Boca Raton specializzato in materie prime e del diritto azionario. Nel 1990, i funzionari federali e statali incrinato giù su locali caldaia, e sui mercati delle merci calmavano in quanto gli investitori spostato soldi nel mercato azionario. Ma con i prezzi delle materie prime come oro, petrolio, rame e platino in forte aumento nel corso dell'anno passato, gli investitori sono diventati più interessati al mondo esoterico di futures e opzioni. quotThat dà opportunità ai imbonitori là fuori, quot Pearce ha detto. Un buon indicatore, anche se non scientifico, è che la pubblicità per la formazione in commercio di materie prime stanno iniziando a comparire più frequentemente in giornali e altri media, ha detto. Le materie prime sono beni fisici, come i metalli, alimenti, cereali e valute. Un investitore di solito li compra attraverso un contratto a termine, un accordo per acquistare o vendere una determinata quantità di una merce in un tempo predeterminato. Un contratto futures è un obbligo per l'acquirente e il venditore. Un contratto opzioni è differente in quanto è un obbligo solo al venditore. A livello nazionale, la CFTC ha raccolto circa 300 milioni di restituzione e le sanzioni in 85 casi negli ultimi cinque anni, ha detto Mocek. Circa 24.000 persone sono state vittime in questi casi. Ma John Damgard, presidente della Futures Industry Association, pensa che le sanzioni - tipicamente sospensioni, multe o messa al bando da parte dell'industria - arent abbastanza dura. Il problema più grande non è le aziende che commerciano in borse, ma i criminali in esecuzione quotstorefrontsquot che pretendono di essere legittimo, Damgard detto. Nel sud della Florida, la CFTC ha bisogno di lavorare più strettamente con le forze dell'ordine e l'ufficio avvocati dello Stato per garantire che i trasgressori vanno in prigione, ha detto. La CFTC doesnt hanno tale autorità. quotIts una beffa crudele per rendere la CFTC la principale agenzia nel mettere questi ragazzi in gattabuia, quot Damgard detto. Vorrebbe vedere un pubblico ministero in Florida quotmake un examplequot di truffatori la strada di New York il procuratore generale Eliot Spitzer ha sfidato società di Wall Street in tribunale. Mocek ha detto che la CFTC ha aperto un ufficio di Cooperative Enforcement più di tre anni fa, e collabora con l'FBI, uffici avvocato generale statali e pubblici ministeri locali. Ma Mocek sa che fino a quando il clima è gradevole, materie prime truffatori faranno South Florida a casa. quotThere sono un certo numero di persone, quot ha detto, quotwho preferiscono farlo da un posto caldo, piuttosto che sedersi su una restituzione icecap. quot ordinata in valuta estera caso di frode di investimento 0306 - Florida - Settanta le vittime in una truffa di investimento può avere una possibilità per recuperare le loro perdite. Procuratore generale Charlie Crist, Venerdì, ha detto David Alan Luger, di Boca Raton, è stato ordinato di pagare 2,2 milioni di risarcimento per le vittime di quello che lo Stato ha chiamato una frode di investimento milioni di dollari. Luger è stato ordinato anche per servire 13 anni di carcere. E 'stato condannato in un caso perseguito dall'Ufficio Crists di tutto lo stato Procura. Luger, che è stato processato per ruoli di gestione in ciò che lo Stato ha chiamato diverse operazioni locale caldaia, ha ciò che i pubblici ministeri chiamato un anello di frode investimento che vittima della Florida anziani, promettendo rendimenti elevati nel mercato di valuta estera. Invece di investire i fondi, i pubblici ministeri hanno sostenuto Luger e complice mantenuto il denaro per il loro uso personale. Lo stato ha detto che molte delle vittime Lugers perso i loro risparmi per la pensione per la truffa. I locali caldaia gestite 1999-2003 sotto i nomi commerciali USFX Corp. e in tutto il mondo Forex Corp. Luger è stato arrestato nel 2001 per il suo ruolo nella truffa, ma poi hanno detto i procuratori ha iniziato un'altra operazione, denominata Gruppo 24, mentre prestava servizio arresti domiciliari a Boca Raton. Lo stato ha detto che un complice è attualmente un fuggitivo internazionale. quotThose che rubano dai nostri anziani per il loro guadagno personale sarà perseguita nella misura massima consentita dalla legge, quot Crist ha detto. quotFloridians può stare certi che saranno protetti da queste characters. quot senza scrupoli Il Boca Raton Dipartimento di Polizia e l'Ufficio dello sceriffo della contea di Broward hanno condotto l'indagine. Luger è stato condannato nel gennaio su conti di racket, furto, transazioni fraudolente e la frode di telemarketing. Palm Beach Circuit Judge Krista Marx condannato Luger ieri. South Florida Business Journal Richmond uomo rischia fino a 120 anni per la valuta estera schema di frode scuola 1206 - (AP) Richmond, VA -. A 22-year-old man Richmond accusato di barare più di 350 investitori di circa 8,3 milioni si è dichiarato colpevole mercoledì alla posta frode e riciclaggio di denaro. James E. Brown Jr. si trova di fronte ad un massimo di 120 anni di carcere e multe fino a 16 milioni su ogni conteggio quando viene condannato 14 marzo da Stati Uniti giudice distrettuale Richard Williams, secondo i pubblici ministeri federali. Brown è stato arrestato nel mese di settembre, dopo un'indagine da parte dell'FBI, il servizio di ispezione postale degli Stati Uniti e l'Internal Revenue Service. Le autorità pagano che Brown, proprietario e presidente della Brown Investment Services, ha promesso agli investitori che potrebbe raddoppiare il loro denaro ogni 30 giorni attraverso negoziazione sul mercato dei cambi esteri. The investment program, which Brown promoted at classes and seminars, was bogus. Little of the money was invested, and Brown paid early investors with cash coming in from subsequent investors to lull them into believing the investments were paying off as promised. Brown used the money to finance a lavish lifestyle, including a 2.9 million fleet of luxury automobiles for himself and his employees. According to prosecutors, of the 8.3 million Brown obtained from investors, he only invested 484,000 in the foreign currency market, losing about 61,000. Only about 700,000 remained in the companys bank account when Brown was arrested. Forex trading educational center taught victims how to lose money 0807 - California - Joel Nathan Ward, 48, of Turlock, has pleaded guilty to charges related to swindling millions of dollars out of trusting investors. Mr. Ward, a frequent commentator and seminar speaker on foreign currency exchange (8220forex8221) trading, ran an elaborate scam through two of his companies, the Joel Nathan Forex Investment Group of Turlock and Learn: Forex Inc. a forex trading educational center based in Sacramento, federal prosecutors say. A federal grand jury indictment alleged that as part of the scheme, Mr. Ward offered investors the opportunity to invest in the foreign exchange interbank 8220spot8221 market through his fund, the Joel Nathan ForexFund. Many of the victims were family members, close friends, and individuals who had been enrolled in the Learn: Forex program, either in Sacramento or through online classes. Mr. Ward required a minimum 50,000 investment, and told investors they could anticipate significant returns. The indictment also charged Mr. Ward with defrauding investors in a second scheme relating to a purported real estate investment project in Mississippi. He was alleged to have simply diverted investors funds to his own use. In pleading guilty Friday, Mr. Ward admitted that he stole the investors8217 funds, using the money for his own compensation and expenses, and to purchase the Learn: Forex School in Sacramento. He also admitted that in order to conceal the theft, he made 8220Ponzi8221 payments using other investors8217 funds and provided his investors with altered account statements. The scheme collapsed in November 2006. The investor victims lost over 7 million. quotWard used his self-proclaimed expertise in foreign currency trading to steal millions of dollars from family, friends, employees, and other investors. While he claimed to be a highly successful trader, in fact he was merely a thief,8221 says U. S. Attorney McGregor Scott. The guilty pleas were entered to five counts of wire fraud, two counts of mail fraud, and two counts of engaging in monetary transactions in property derived from specified unlawful activity, a form of money laundering, according to Assistant U. S. Attorneys Benjamin Wagner and Ellen Endrizzi, who are prosecuting the case. There was no plea agreement in the case, and Mr. Ward is to be sentenced Nov. 2. The maximum penalty under federal law for each offense of wire fraud and mail fraud is 20 years8217 imprisonment, a three-year term of supervised release, and a 250,000 fine. The maximum penalty for each offense of money laundering is ten years8217 imprisonment, a three-year term of supervised release, and a 250,000 fine. However, the actual sentence will be determined at the discretion of the court after consideration of the advisory Federal Sentencing Guidelines, which take into account a number of variables, and any applicable statutory sentencing factors. Central Valley Business Times Commodity Futures Trading Commission warns of a rise in foreign-currency trading scams. 0306 - They reach people, often retirees, through cold calls and television commercials. And they likely made off with 1 billion of stolen money in the last five years. Foreign-currency trading scam artists, thanks to their growing numbers, are the target of increased enforcement and education efforts by federal regulators. And a disproportionate number of them seem to have set up camp in South Florida, said Reuben Jeffery, chair of the U. S. Commodity Futures Trading Commission, at the Boca Raton Resort amp Club. Jeffery and other CFTC regulators said the Futures Industry Association has created a task force to attack the fraud problem that plagues the foreign-currency markets, which trade an average of 1 trillion a day. quotMost forex dealers are legitimate. But there are a growing number of scam artists, quot CFTC Commissioner Michae Dunn said. quotIts a black mark on the entire industry. quot He said scam artists have ripped off tens of thousands of Americans of all ages, though they primarily target retirees. In the 87 cases the CFTC has filed in federal court in the last five years alleging foreign-currency fraud, investors have lost a total of 380 million. Dunn estimates that investors lost 1 billion in that time to foreign-currency fraud. quotWeve got stories of people suffering from dementia and get these cold calls, quot said Dunn said. quotThere are also some very, very bright people who get scammed. quot With foreign-currency trading, investors buy currencies on the open market. They hope the currency theyre buying will rise in value more than the currency theyre using to buy it. The CFTC is working with state and local authorities to step up investigations and prosecutions in fraud cases. It is also trying to educate the public through an informational brochure, partnerships with consumer groups and town hall-style meetings hosted with the National Futures Association. The message, in large part, is that investors should be wary of unlicensed brokers offering deals that sound too good to be true. Investors should avoid high-pressure sales, confusing investments and brokers who encourage them to mortgage their home or cash out their retirement savings. Dunn also encouraged people whove been cheated to spread the word about fraud among their friends and neighbors. quotIm always amazed people are being defrauded and they dont tell anybody about it, quot he said. quotWe had a whole community ripped off that way. quot Investors who suspect fraud or want more information can visit cftc. gov. The National Futures Associations website, nfa. futures. org, also allows people to run background checks on brokers. Palm Beach Post Man given prison time in currency fund scam 0106 - California - A San Diego man was sentenced yesterday to five months in prison and five months house arrest for his part in a multimillion-dollar scam centered on a bogus foreign currency fund. Stephen Baere, who worked for Richard Robert Matthews at the La Jolla-based White Pine Trust Corp. was sentenced by San Diego federal Judge Jeffrey Miller. Baere is to surrender to federal authorities March 27. Matthews admitted last April to soliciting 22 million from 247 investors between 2000 and 2004 and then absconding with much of the money, according to court filings. He pleaded guilty to one count of mail fraud and was sentenced in December to more than five years in prison. He also was ordered to pay back more than 14.7 million to investors in the United States and abroad. Baere admitted to prosecutors in June that he misled hundreds of investors, but he said yesterday through his lawyer that he was unaware that the fund was bogus and that Matthews was making off with clients money. 8220He had no idea what Matthews was doing, and he was crushed when he found out,8221 said Colin Murray, Baeres attorney. Baere, who pleaded guilty to one count of conspiracy to commit mail fraud, told prosecutors that he worked for Matthews between January 2002 and December 2003. During that time, Baere told prosecutors that he gained between 400,000 and 1 million. In addition to the prison time, Miller yesterday ordered Baere to pay 600,000 in restitution. Tyler Zollinger, also associated with White Pine, is scheduled to be sentenced in February. Scammed forex investors may get some of their money back from crooks 0807 - About 100 investors in a securities scam 8211 most of them from Texas 8211 are a step closer to getting some of their money back after a court granted a summary judgment against the architect of the scam, the Securities and Exchange Commission said Thursday. U. S. District Judge Jane Boyle last week ordered Gerald Leo Rogers of Seattle to return 11 million and pay a fine of 120,000. In 2005, the court froze the assets of Mr. Rogers and his companies, Premium Investment Corp. TriForex International Ltd. and InForex Ltd. According to the SEC, Mr. Rogers is a twice-convicted felon whose criminal and securities fraud history spans nearly four decades. He started his latest scheme in 2004, shortly after being paroled from a 35-year prison sentence, the SEC said. According to the SEC, Mr. Rogers hired 140 sales agents to target mostly retirees with promises of quotguaranteed profitsquot and quotsafety of principalquot in covered-call options in foreign currency trading. quotRather than investing in these safe, covered-call transactions, Rogers, who believes hes a financial genius, invested millions of dollars in speculative trades, quot said Jeff Norris, the trial attorney for the Fort Worth SEC office in the case. quotIts one of the most clever and diabolical schemes that Ive seen, because Rogers created a program that made it extremely difficult for investors and even brokers to do due diligence, because everything was taking place overseas. quot Mr. Rogers parole has been revoked, and the 72-year-old is back in prison until 2015, according to the Bureau of Prisons Web site. The summary judgment should clear the way for the court-appointed receiver to start returning some of the victims money. quotIt looks like about 40 cents on the dollar, which is not really badquot in a case like this, Mr. Norris said. quotIf we hadnt caught this when we did, it could all have been gone. quot Dallas Morning News Forex Fraud Nets Conman Jail Time NEW YORK - 0208 - A New York man was sentenced to more than 12 years in prison Friday in connection with a foreign currency exchange scam that bilked more than 200 investors out of 6.5 million. The U. S. Attorneys office in Manhattan said Boris Shuster, also known as quotRobert Shuster, quot was sentenced to 150 months in prison at a hearing in U. S. District Court in Manhattan. U. S. District Judge Victor Marrero also ordered Shuster to forfeit 7.89 million and pay a 10,000 fine. Shuster, guiltyleaded guilty to conspiracy, 14 counts of wire fraud and 13 counts of mail fraud last June. Prosecutors had sought a sentence of 235 months to 293 months in prison, said Sarita Kedia, Shusters lawyer. quotWe do plan to appeal, quot Kedia said. Shuster was previously sentenced to 60 months in prison after pleading guilty to criminal charges in a separate forex scam in federal court in Brooklyn. He had remained free pending his sentencing in federal court in Manhattan, Kedia said. In the Manhattan case, prosecutors had alleged that Shuster and Alexander Dzedets operated a fraudulent forex firm named Holston, Young, Parker amp Associates in Manhattan. Dzedets, 32, and nine others have pleaded guilty to criminal charges in the quotboiler roomquot scheme, prosecutors said. Employees of the firm allegedly used false and misleading sales pitches and high-pressure sales tactics to convince people to invest in its purported forex trading program, the government said. Funds raised werent used to invest in the forex market, but were instead diverted to bank accounts in Cyprus and Russia, prosecutors said. The Refco Case: How 75 billion evaporated. The forex business has always had its dark side. A forex scam is nothing new, and most traders are aware that trading forex necessitates a basic acceptance of the risks involved in interacting with a broker. Still, the Refco case stands out in recent history due to the size of the collapse and the number of people involved, not to mention the material and psychological damage incurred. At the time of its collapse in 2005, Refco, a New York commodity broker catering to forex traders, had about 4 billion in client assets, with liabilities reaching upwards of 75 billion. It is clear that the leverage risk taken by the managers of the firm went far beyond anything that could be considered reasonable. The fraud, however, was operated mostly by the CEO and chairman of the company, Richard Bennett, and involved creative account techniques that we have grown familiar with since the years of the bust. Mr. Bennett simply shuffled the bad debt of Refco between the company and certain hedge funds and shadow entities funded by Refcorsquos own capital. In order to prevent these bad assets of the firm from being written off, they were sold to shell companies controlled by Mr. Bennett. It was then that he abused his status as the chairman of Refco by ensuring that a continuing supply of capital flowed to the fake entities he was creating. The fraud was eventually discovered by Refco itself after a period of almost five years and resulted in the corporations Chapter 11 bankruptcy. Losses were suffered by many clients, including forex traders at FXCM, which at the time Refco held a 35 stake in. One notable feature of this scandal is the fact that Refco was a repeat offender when it came to regulatory infractions. The commodities broker was found to be in breach of several regulations at various points in time by the authorities, but clearly not enough was done to ensure future compliance through tighter oversight and enforced regulation. There are a few lessons one can derive from the Refco scandal. First, regulation is by no means a guarantee of protection against creative executives or employees perpetrating fraud. One can also note, as in the case of FXCM, that even a healthy and trusted broker may cause losses to clients if its parent company is a victim of fraud, or is being run by con-men. Next, using leverage at any unsustainable level is not a sensible practice. And finally, the status of Richard Bennett as the architect and chief perpetrator of the fraud reminds us that the declarations of a companyrsquos management about itself should by no means be taken at face value. While it is possible to gain an understanding of various trading platforms by reading through forex software reviews. even the best broker reviews and studies will not help much in anticipating a fraud. The best protection against such a devastating result is diligence and diversification. First make sure that you execute your forex trades through reputable brokers that are licensed and free of regulatory infractions. Then make sure that all your eggs arent in one basket. Only invest what you are fully prepared to lose since forex trading is highly risky. Visualize the loss of every last penny you invest rather than the untold riches you hope to gain. Just like in Vegas, money can be made, but you must fully realize that the odds are not primarily in your favor. These tips may help to ensure that your assets will not totally be wiped out even if one of your broker goes bankrupt, or commits fraud.
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